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Dubai Watchdog Shuts Down Suspected Schema Exential Group.
Após inúmeras reclamações de investidores, a autoridade de Dubai fechou uma fraude de "dobrar seu dinheiro".
Exential Group, um fundo de forex gerenciado localizado na Dubai Media City, foi ordenado pelos reguladores financeiros dos Emirados Árabes para cessar operações pendentes de uma investigação do Departamento de Desenvolvimento Econômico (DED), de acordo com um relatório da Thenational. ae.
A alegada empresa fraudulenta prometeu retornos anuais de até 120 por cento em um investimento de apenas US $ 25.000, menos de AED 92.000. Mas quando os investidores tentaram fechar suas contas, perderam conexões com o Grupo Exential e ainda não conseguiram retirar seu dinheiro.
A partir dos contos dos investidores defraudados, o fundo forex não existe, e o Exential Group é claramente um esquema Ponzi, no qual os fundos dos novos investidores são usados para pagar retornos aos investidores existentes e que podem entrar em colapso a qualquer momento. A ponta da pirâmide foi alcançada e esse momento já chegou.
Por impunidade, a empresa tentou se conectar com S & amp; S Brokerage House, um intermediário financeiro regulado pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, é presidida por um membro da Família Real de Abu Dhabi, Sheikh Adbulla Zayed Saqr Al Nahyan. No entanto, não há provas claras desta parceria, se houver, e, de qualquer forma, isso não pode ofuscar os sinais claros de fraude.
A revisão do site da empresa confirma que o Grupo Exential não é mais do que um esquema fraudulento. Em primeiro lugar, nos diz o que estão fazendo, e é isso. O site não fornece informações sobre seus proprietários, regulamentos, licenças, comerciantes ou quaisquer outras credenciais oficiais. Os sites legítimos indicam claramente o nome do regulador que supervisiona seu trabalho e detalhes de seu registro comercial e licença comercial. Em segundo lugar, oferecer 110 por cento ao ano é fenomenal. Simplificando, é bom demais para ser verdade.
Além disso, para operar legalmente, os gestores de fundos devem ser licenciados pela Emirates Security and Commodities Authority (SCA) e pelo Banco Central dos Emirados Árabes Unidos.
myfxbook esclarece a fraude.
O Finance Magnates examinou o perfil da empresa no myfxbook e as seguintes notas devem ser mencionadas:
& # 8211; Exential Group afirma que esta conta é o "mestre" e que é "espelhado" para outras contas. Mas, onde estão essas outras contas e por que os clientes não podem acessar suas contas individuais enquanto eles são separados do mestre? Provavelmente, é apenas uma conta e os fundos dos investidores não foram usados na negociação forex, ou apenas um valor simbólico para ser preciso. Em vez disso, era usado para pagar retornos a investidores antigos e o resto foi levado pelo proprietário. Observe a figura abaixo para ver que menos de US $ 250.000 foram negociados nesta conta.
Perfil de grupo excentável no myfxbook.
& # 8211; Em janeiro de 2018, a redução foi de mais de 55%, é claro, devido ao cisne negro do SNB, o que significa que a empresa perdeu mais da metade de seu capital investido. No entanto, a imagem ficou corajosa e os lucros foram relatados nos níveis habituais deste mês.
& # 8211; O Grupo Exential está usando um corretor registrado offshore, FCI Markets, que é licenciado pela Comissão de Serviços Financeiros (FSC) nas Ilhas Virgens Britânicas. Esse cão de guarda é muitas vezes criticado como um regulador fraco porque não exige que as informações no registro sejam verificadas.
Exential Group, que também usa os nomes Exential Mideast Commercial Brokers LLC, Tadawul ME e Exential Mideast Investment LLC, combina perfeitamente com o perfil do MMA Forex, um esquema de investimento de Ponzi em Dubai, que entrou em colapso no verão de 2018. Os investidores perderam milhões neste momento e o executivo-chefe da empresa, o empresário paquistanês, Malik Awan, foi preso por dois anos por fraude.
Vítimas & # 8217; Histórias.
Uma das vítimas de fraude de Dubai, Maubeen Gulzar, disse a Thenational. ae que depositou US $ 40.000 no esquema através de duas contas - uma abriu em 2018 e outra em fevereiro de 2018. Inicialmente, a empresa pagou lucros de US $ 1.800 por mês, o que o incentivou para não retirá-lo e aumentar seu investimento no fundo. Ele retirou US $ 12.000 em 2018, mas não foi pago mais, embora ele devesse US $ 60.000 neste momento.
"Esperei um mês e não recebi dinheiro, atualizações ou e-mails. Chegou ao ponto em que quase desisti de ver o dinheiro novamente. Eu acho que esses esquemas atraem as pessoas pela ganância, & # 8221; disse Gulzar.
Outra vítima foi um administrador do setor de construção, Afzal Shaik, que tomou emprestado AED 74,000 (US $ 20,000) em um cartão de crédito para abrir uma conta.
Clientes do grupo Exential & # 8217; Comentários no myfxbook.
O Grupo Exential também conseguiu defraudar pessoas fora dos Emirados Árabes Unidos. Um exemplo é David, um engenheiro de TI em Nairobi que nunca esteve em Dubai, mas foi encorajado a investir US $ 40.000.
"Um amigo em Dubai me mostrou seus retornos e eles estavam bons. Eu tenho uma filha jovem e uma esposa, que não trabalha, para apoiar. Tive que vender meu carro. É muito estressante, & # 8221; ele disse.
Diz uma prática normal!
Enquanto isso, o Grupo Exential emitiu a seguinte declaração nas mídias sociais: "O escritório foi visitado pela DED e foi ordenado fechar o escritório em resultado das reclamações que foram submetidas à DED pelos clientes. Estamos trabalhando para resolver esta situação o mais cedo possível e voltaremos às operações normais o mais rápido possível. Esta é uma prática normal pela DED e será resolvida por nós, uma vez que estamos empenhados em continuar o negócio. Qualquer outra informação que indique qualquer outra coisa não é precisa. Nós pedimos que você fique calmo enquanto estamos trabalhando para resolver o problema ".
Os investidores foram avisados para apresentar denúncias no departamento de proteção comercial do Departamento de Desenvolvimento Econômico. Cada reclamação custará 2.020 AED ($ 550) para enviar.
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6 Comentários sobre "Dubai Watchdog Shuts Down Suspected Ponzi Scheme Exential Group"
Agora, o DED encerrou esta empresa, mas como os clientes serão reembolsados? O DED ajudará mesmo depois de apresentar a queixa? Por que esse tipo de empresa permite na cidade? Existem muitas centenas de clientes afetados que têm grandes empréstimos de bancos. Mesmo alguns dos meus amigos fechados.
Todos devem apresentar uma queixa junto à polícia de Dubai o mais rápido possível.
O que você não entende? Esta foi uma farsa. Os clientes não obterão reembolsos. Não resta dinheiro. Simples assim.
não recebi mais meu dinheiro # 8230;
De onde podemos obter mais detalhes sobre o relatório do DED & # 8217? como o que é mencionado sobre myforex.
Apenas as pessoas estúpidas investirão neste tipo de regime oferecendo 120% de retorno por ano ... mesmo as melhores empresas de hedge funds não poderiam fazer anualmente 30 a 40%.
As autoridades fecham o esquema de negociação forex do Dubai.
O governo de Dubai encerrou uma empresa de câmbio em Dubai, enquanto aguardavam novas investigações.
Funcionários do Departamento de Desenvolvimento Econômico (DED) fecharam os escritórios do Exential Group na Dubai Media City na semana passada e ordenaram que ele cessasse a negociação.
A ação do DED seguiu as queixas feitas pelos clientes da Exential, que afirmam que ainda não receberam retornos devidos por eles por vários meses.
A empresa alegadamente disse aos investidores que poderia mais do que duplicar seus investimentos na negociação forex. No seu site, diz que exige um investimento mínimo de US $ 25.000.
No entanto, os comentários postados em um grupo do Facebook que pretendia ter sido configurado por clientes Exential descontentes sugerem que os investidores que tentaram fechar suas contas aguardam os fundos devidos por quase um ano.
Algumas pessoas no grupo afirmam ter investido suas economias de vida - em alguns casos até US $ 50.000 - em várias contas Exential.
A semana passada, a empresa emitiu uma declaração sobre as redes sociais alegando que o encerramento do escritório pela DED era "prática normal". A declaração escreveu: "O escritório foi visitado pela DED e foi ordenado fechar o escritório em resultado de [sic] as reclamações que foram submetidas à DED pelos clientes.
"Estamos trabalhando para resolver esta situação o mais cedo possível e voltaremos às operações normais o mais rápido possível.
"Esta é uma prática normal pela DED e será resolvida por nós, pois estamos empenhados em continuar o negócio. Qualquer outra informação que indique qualquer outra coisa não é precisa. Nós pedimos que você fique calmo enquanto estamos trabalhando para resolver o problema ".
Um porta-voz do Grupo Exential disse em uma declaração por e-mail para a Arabian Business: "Seja informado de que, em relação ao evento ocorrido no dia 18 de julho, o Departamento de Desenvolvimento Econômico realizou seu protocolo devido às inúmeras queixas recebidas de nossos clientes .
"Solicitamos que você suporte conosco, pois a Exential está classificando a situação atual e notificá-lo o mais cedo possível, uma vez que retomamos a operação normal".
O DED confirmou a ação tomada, mas se recusou a fornecer mais informações, dizendo que está "trabalhando na questão" e espera fornecer uma atualização dentro da próxima quinzena.
Em 2018, o empresário paquistanês Malik Awan foi preso por dois anos depois que seu regime cambial de estilo Ponzi MPA Forex entrou em colapso, e os investidores perderam milhões na fraude.
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Proprietário indiano do Strike Group Exential Arrestado em Dubai, lança novo esquema.
Mesmo quando os processos judiciais contra ele estão sendo ouvidos, o chefe Exential lançou uma nova empresa de consultoria chamada Pinnacle.
O homem que operou um esquema de Ponzi de moeda estrangeira de 50 milhões de dólares americanos (US $ 14,00) que enganou milhares de investidores nos Emirados Árabes Unidos foi preso em 21 de dezembro, revelou um jornal do governo dos Emirados Árabes Unidos.
Indian Sydney Lemos, com sede em Dubai, diretor executivo de um fundo de divisas gerenciado localizado na Dubai Media City, enfrenta uma série de processos judiciais, depois que quase 7.000 investidores perderam milhões de dirhams quando seu Grupo Exential não conseguiu pagar o que está sendo cobrado como o mais barulhento para ter atingido os Emirados Árabes Unidos nos últimos anos.
Um investigador sênior da Carlton Huxley, uma empresa britânica de consultores legais e de aplicação da lei, disse ao The National que a polícia de Al Barsha prendeu Lemos na quarta-feira, 21 de dezembro.
A tripulação de cabine aérea foi um dos principais grupos visados em Dubai, com o objetivo de encorajar mais pessoas a abrir contas com a Exential. Cada investidor obteve um mínimo de US $ 25.000 por conta forex depois de ter sido prometido lucros anuais de até 120 por cento.
O número total de contas forex detidas pela Exential é estimado em cerca de 18.000. Vários titulares de contas incluem um executivo sênior em uma empresa de petróleo e gás que teria 700 contas de US $ 25.000 e um ex-vice-presidente de uma empresa de alumínio que tem cerca de 350. Mas quando os investidores tentaram fechar suas contas, perderam conexões com o Grupo Exential e ainda não conseguiram retirar seu dinheiro.
No início de julho, a Finanças Magnates informou sobre o esquema de Ponzi de milhões de dólares quando os reguladores dos Emirados Árabes Unidos solicitaram ao Grupo Exential na Dubai Media City que cessasse as operações após uma série de queixas por parte dos clientes de que os pagamentos devidos haviam secado.
Aventura fraca fraude.
Mesmo quando os processos judiciais contra ele estão sendo ouvidos, o chefe da Exential enviou um e-mail incentivando novos investimentos em um serviço de consultoria # 82221; chamado Pinnacle Asset & amp; Investment Management, negociando sob o banner Exential, de acordo com especialistas legais de Abdul Rahman Naseeb advogados e consultores jurídicos com sede em Dubai. O nome de domínio do site do Pinnacle é registrado pelo próprio diretor-gerente da Exential e o número de celular listado em sua licença comercial é o mesmo que o Exential Mideast Commercial Brokers.
& # 8220; Levamos a questão de como ele poderia estabelecer legalmente e executar outro fundo de investimento quando, aparentemente, nunca foi licenciado para fazer isso em primeiro lugar, está sob investigação por negociação ilegal pelo DED e tem julgamentos contra ele de os tribunais civis ", disse um porta-voz do Carlton Huxley.
Especialistas do Carlton Huxley acrescentaram que poderiam trazer ações criminais e / ou civis contra a empresa nas Ilhas Virgens Britânicas e na Austrália. Os detetives privados do Reino Unido estiveram em Dubai recentemente para entrevistar vítimas e realizar uma auditoria forense sobre onde o dinheiro foi e a legitimidade dessas transações.
Enquanto isso, vários investidores já apresentaram documentos legais aos tribunais de Dubai apelando para uma sentença que poderia aumentar suas chances de recuperar algum dinheiro. No entanto, alguns deles abandonaram a esperança de recuperar seus saldos, pois não podem pagar as taxas legais que devem começar em cerca de US $ 2.000.
Um advogado sul-africano que investiu em um fundo Exential expressou sua preocupação de que o chefe Exential poderia usar o dinheiro das vítimas para "sair de sua própria situação legal". Muitas pessoas derrubaram a rota legal com escritórios de advocacia locais, um caso deve ser suficientemente forte ".
& # 8220; Infelizmente, não estou em condições de passar meses no tribunal sem garantia de recuperação de dinheiro. Eu sei o quão rapidamente as taxas legais podem se somar, & # 8221; ele adicionou.
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